Проверка безопасности сделки, надежности контрагента (делового партнера)

(алгоритмизированная скоринговая программа)

 Предлагаем помощь в проверке контрагента по нашей методике,

контакты внизу страницы

 

Прежде чем совершить сделку необходимо оценить возможные правовые последствия, которые могут возникнуть при ее применении в будущем. 

 

Вы полагаете, что все пройдет безупречно, что бизнеса без риска не бывает, что если не успеть сейчас,то завтра нишу займут конкуренты, и вы идете на сделку не задумываясь, однако в недалеком будущем получаете вместо прибыли огромные убытки и колоссальные проблемы.

 

 

Вам кажется, что вроде бы все законно, ваши юристы и "супер-бухгалтера" просчитали каждый шаг схемы работы по сделке, которую вы собираетесь применить в многократно возобновляемом  бизнес-процессе, вы смотрите на опыт ваших конкурентов, они то применяют, почему бы и нам не попробовать, рассуждаете вы и не задумываясь, устремляетесь в захватывающие процессы рискованного бизнеса и увлекательной налоговой оптимизации.

 

Однако не спешите с выводами, "тихие воды" коварны и кажущаяся безопасность обманичива и как свидетельствует приктика очень часто за вроде бы налаженным механизмом извлечения прибавочного продукта и "успешных" схем работы, кроются "зыбучие пески", способные поставить под удар ваш бизнес и деловую репутацию.

 

В один "прекрасный момент" вы с удивлением обнаруживаете, что ваш казалось бы надежный партнер не платит по обязательствам и вы вынуждены идти в суды, тратясь на адвокатов....вы их выигрываете, ведете нескончаемыю работу по побуждению судебных приставов взыскать в рамках исполнительного производства с ответчика деньги....однако скоро убеждаетесь, что денег у него нет,  а в якобы арендуемом им офисе пусто, да и дома у него в сарае ведро да вилы....

 

Еще один типичный пример, вы подаете налоговую деклорацию, ну скажем по НДС, расчитывая зечесть либо возместить излишне уплаченные суммы налогов. Налоговый орган начинает проводить проверку, допрашивает вас, ваших сотрудников, проводит осмотр помещений, проверяет ваших контрагентов и в итоге к вашему огромному изумлению знакомит вас актом проверки в котором признает, что вы использовали оптимизационные схемы и права то на зачет или возмещение не имеете, доначисляет вам огромные суммы налогов, а на горизонте в придачу маячит еще и уголовное дело, а может быть даже и не одно.... и такое бывает, заметим достаточно часто!

 

Вы пытаетесь оспорить акты проверок налоговых органов, доказываете, что ваши партнеры контрагенты реальные субъекты экономической деятельности, что среди них нет ни номинальных руководителей, ни учредителей, что это вовсе не "фирмы-однодневки", что это не аффилированные лица, что сделки действительно происходили,  а не нарисованы на бумаге, как это видят налоговики. Однако, в ответ, вы слышите обратное и порой доводы, которые приводят в своих актах и в судах налоговые органы звучат достаночно убедительно. Более того, вам указывают на то, что вы вопреки сущестующим рекомендациям налоговых органов (о них кстати многие не знают, а они есть) при заключении договора с контрагентом пренебрегли их рекомендациями и допустили неосмотрительность, и это будет работать против вас.

 

 К чему приводят непроверенные сделки?

 

Как же избежать всех этих многочисленных неблагоприятных последствий, предупредив их наступление?

Это вполне возможно. Опираясь на практический опыт работы в данном направлении, изучении большого количества актов налоговых органов, учитывая их рекомендации в части проведения мероприятий по должной осмотрительности при выборе контрагента, мы разработали собственную скоринговую иноформационно-аналитическую программу, позволяющую поставить на разрешение более 80 вопросов, которые могут возникнуть в ходе проверки налоговыми и правоохранительными органами вашей организации и позволяющих обезопасить сделку как с точки зрения снятия вопросов, так и обозначить и определить потенциальные риски сделки с точки зрения ее исполнения контрагентами.

 

 

Что представляет из себя скоринговая программа оценки сделки (контрагента)?

Это программный продукт, сожержащий систематизированные в группы модули (блоки) вопросов, требующих выясненияии разрешения для организации. В зависимости от полученного ответа, прогармма выставляет балл риска сделки, которые автоматически суммируются и выводятся в соответсвующие поля для подсчета индекса риска. Кроме того, программа содердит позиции так называемых СТОП-ЛИСТОВ наличие которых сразу же предупреждает совершение сделки. Программа позволяет автоматически выводит рекомендуемый расчетный результат - совершать сделку или воздержаться от нее. Визуализированная цветовая индикация позиций полей программы позволяет пользователю зрительно видеть стпень риска, а выводимые диаграммы наглядно демонстрируют абсолютное и относительное соотношение индекса риска, т.е позиций "За" и "ПРОТИВ" по совершению сделки. 

Программа также имеет множество полей подсказок, активных ниперссылок на официальные ресурсы ФНС и других органов, позволяющие тут же осуществить с их помощью проверку контрагента. Достоинтсвом программы являются и многочисленные интерактивные подсказки, комментарии и отсылки к праовым разъяснениям, судбеной практике по кокретным вопросам. 

Кроме того, программа содержит не только  алгоритм проверочных меропритий контрагента, содержащий итговый статистический результат и вывод, но возможность создания логически настраиваемого под кокретную сделку алгоритма ее оценки.

 

Вы можете обратиться к нам за помощью на стадии принятия решения по сделке либо проверке контрагента с получением резюмирующего вывода. 

Кроме того, мы оказываем помощь и на стадии проведения проверки вашей организации налоговыми орагнами и подготовке возражений по актам налоговых проверок и подготовке вопросов, полному анализу дела при обращении в суд.

 

Мы предлагаем помощь:

1. Проверка делового паретнера и безопасности сделки, "фирм-однодневок", "номинальных" директоров (учредителей) контрагентов  с использованием нашей алгоритмизированной методики по скоринг-программе.

2. Постановка вопросов, требующих разрешения для принятия решения по применению сделки, работе с контрагентом, поиск "слабых" мест в сделке, обращающих на себя внимание контролирующих органов и создающих угрозу экономической безопасности вашей организации.

3. Проработка вопросов, которые могут возникнуть к вам со стороны налоговых и правоохранительных органов в ходе проверочных мероприятий вашей организации.

4. Анализ актов налоговых органов по проверкам вашей организации, помощь в подготовке (подготовка) возражений на акты.

5. Выработка правовой позиции в случае проведения в отношении вас и ваших сотрудников допросов, следственных действиях и иных установленных законом мероприятий. 

6. Выработка позиции в суде.

7. Консультации и рекомендации.

8. Иная обговариваемая помощь, в том числе представление ваших интересов.

 

Связь с нами возможно осуществить любым удобным для вас способом:

 

Email: LawyerKos44@yandex.ru 

Скайп: razgovor554   (консультации и непосредственная работа с клиентом в удаленном доступе)

Местоположение: г. Кострома